为深入推进夏季治安打击整治行动，严厉打击危害人民群众财产安全的违法犯罪活动，黑龙江省同江市公安局集中警力，重拳出击，快速抓获2名“洗钱”犯罪嫌疑人。





图为民警抓获2名犯罪嫌疑人。


日前，同江市公安局反诈中心民警接到辖区群众举报称，怀疑有人利用某公司账户和银行卡，帮助电信诈骗犯罪嫌疑人分流诈骗资金等违法犯罪活动。





图为扣押涉案物品。


按照举报人提供的线索，同江市公安局反诈中心民警迅速前往当地工商和银行等相关部门，围绕嫌疑人名下营业执照和资金流水等进行核实排查，收集破案线索和固定证据。经过初步侦查发现，嫌疑人王某亮名下持有多张营业执照和银行卡且资金流水数额特别巨大，涉嫌帮助诈骗犯罪嫌疑人转移资金等违法犯罪活动。民警在获取相关证据之后，先后将嫌疑人王某亮和隋某武抓获归案。


经过讯问得知，嫌疑人王某亮在网上结识了一位自称是某某金融公司的网友，只要王某亮将该公司的相关资质和银行账户的相关信息提供给他，就可以得到一定数额的“报酬”，王某亮信以为真，便将该公司的相关的资质提供给了对方，双方经过一番操作之后，王某亮就赚到了一笔40万元的“报酬”，尝到了甜头的王某亮找来了朋友隋某武合作，并先后注册了多家空头公司，为诈骗嫌疑人“洗钱”提供服务。


目前，犯罪嫌疑人王某亮、隋某武，已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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