“我当时脑子不清楚，收入低

再加上有空子钻就做了

我知道现在忏悔也没用了……”

会计利用公司管理漏洞，两头欺瞒，将自己8岁的儿子虚设成“施工队长”，冒领工资竟达2200万元。近日，闵行区人民检察院对汤某职务侵占一案提起公诉，面对检察官的讯问，汤某悔不当初。

2013年3月，汤某大学毕业后，顺利进入某知名公司担任会计一职。长久的辛勤工作并没有带来升职加薪，她逐渐对工作产生懈怠和不甘心。

心态的彻底改变发生在2017年，她所在公司引入第三方劳务公司作为支付家装工人工资的公司。每个月进行支付时，公司会先将工人名单发给汤某，待其核对完毕后，便将该名单发给第三方公司进行汇款支付。久而久之，汤某逐渐发现了其中存在管理上的漏洞：“两边公司互不知情，只有我在其中核对，只要能把账做平，我岂不是都可以冒领到很多工资。”

汤某先是试着将自己8岁儿子小甲的名字添加进待支付的工人名单，并以“施工队长”的名义冒领了一笔工资。眼见这些小动作并无人察觉，她的胆子逐渐大起来。

一边贪心不足地冒领工资，一边小心翼翼地把账做平，这样的日子一直持续到2019年6月，汤某借着儿子的名义，每次领取40万元，先后领取到2200万元。

“每次由我儿子名下的银行卡收款，因为他当时才8岁，银行卡不能在手机上操作，所以我都是到ATM机上把钱转到我的银行卡。”汤某拿到钱后，将其中的大部分购买了银行的基金产品和保险，其余则用于出国旅游及日常开销。

2024年8月，涉案公司在内部对账时，发现有一笔约50万元的出账不清。在仔细查找原因的过程中，公司却发现汤某直接通过本人银行卡将疑问资金退回公司。公司觉察到背后问题的严重性，便立刻对其接受的会计业务进行全面彻查。汤某眼见职务侵占的行为东窗事发，在公司监察部长的陪同下前往公安机关自首。

在办案过程中，为准确认定犯罪事实、适用法律，承办检察官拿到案件材料后，第一时间进行调查核实，详细了解案件侦办情况。经过检察官的释法说理，汤某在证据面前，对其职务侵占的违法行为供认不讳。

汤某坦言：“当时脑子不清楚就这样干了，我知道这样做不对。我愿意退钱，现在我把理财都赎回了，还没到账。我已经先还给公司47万元，其他的保险能赎回就赎回，不行再去借点。”

检察官认为，汤某将其儿子小甲虚设为施工队长，加入公司付款名单，公司根据该名单向第三方公司支付费用，然后由第三方公司转付给小甲。尽管费用直接支付人是第三方公司，但实际上，该笔款项由汤某所在公司决定支出并实际承担，第三方公司仅是负责“转手”的中间人，因此可以认定汤某侵占的是公司财物。

此外，汤某明显是利用了自身作为公司会计、编制应付款账目的职务便利，通过虚设名单做假账等方式侵占公司财物，具有高度隐蔽性，符合职务侵占犯罪的特征。2025年1月17日，闵行检察院对汤某以涉嫌职务侵占罪提起公诉，案件正在进一步办理中。

记者今天从公安部获悉，2024年，全国公安机关网安部门聚焦危害系统数据安全、社会公共秩序、生产交通安全、市场税收秩序、生态环境安全等突出黑客犯罪活动，全力推进打击网络黑客犯罪专项工作。去年共侦破相关案件1600余起，抓获犯罪嫌疑人4900余名，有力震慑网络黑客犯罪活动，切实维护网络安全和数据安全。今天，公安部公布2024年依法打击网络黑客犯罪8起典型案例。

浙江杭州公安机关侦破祁某等人非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统案。2023年8月以来，以祁某为首的黑客团伙开发勒索病毒程序，对杭州某医药公司等实施渗透入侵、植入病毒、敲诈勒索等违法犯罪活动，导致受害企业因系统瘫痪无法正常经营，造成严重损失。2024年1月，浙江杭州公安机关抓获祁某等4名犯罪嫌疑人。公安部网安局在本案基础上，及时对存在网络安全风险隐患的600余家企业进行通报预警，指导开展漏洞修复等工作。

黑龙江大庆公安机关侦破张某等人非法控制计算机信息系统案。2023年4月以来，犯罪嫌疑人张某雇佣黑客编写“木马”病毒，组织“投毒手”在互联网电商平台寻找并添加特定行业商户客服微信，以下单、询价等理由，发送伪装成订单明细、采购计划的“木马”病毒，诱骗受害人点击后实施非法控制，进而实施精准诈骗等犯罪活动。2024年9月，黑龙江大庆公安机关抓获张某以及黑客、“投毒手”共18人，查明被控电脑1100余台。公安部网安局在本案基础上部署全国网安部门开展集群打击，共打掉黑客等犯罪团伙80余个，抓获犯罪嫌疑人270余人。

安徽合肥公安机关侦破李某某等人提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具案。2023年9月以来，犯罪嫌疑人黄某某等人建立窝点，并雇佣李某某等人研发“木马”病毒，通过非法侵入、控制部分公司财务人员电脑，窃取相关数据后，再冒充公司老板，针对公司财务人员实施精准诈骗。2024年5月，安徽合肥公安机关抓获黄某某、李某某等犯罪嫌疑人17名，及时预警劝阻全国7200余家感染该“木马”病毒的公司，止损资金2.65亿元。

四川成都公安机关侦破某三甲医院专家号被“抢号”案。2023年1月以来，多个犯罪团伙在社交平台发布代抢某三甲医院专家号源的广告。经查，相关团伙通过制作抢号外挂程序，绕过医院网络挂号系统安全验证、风控机制进行抢挂号，并收取“代抢”费。2024年7月，四川成都公安机关抓获犯罪嫌疑人54名，查明涉案金额700余万元。

广东东莞公安机关侦破某机动车驾驶培训机构作弊案。2023年5月以来，犯罪嫌疑人吴某联合部分驾校，通过替学员代刷学时设备生成虚假学时数据，让学员在未完成规定培训学时的情况下获得机动车驾驶证，严重扰乱驾驶培训行业经营秩序，威胁道路交通安全。2024年1月，广东东莞公安机关抓获犯罪嫌疑人87名，查处驾校62家。

浙江绍兴公安机关侦破莫某等人涉嫌破坏计算机信息系统案。2024年1月以来，以莫某为首的黑客团伙勾连电子秤系统芯片生产厂家工作人员，制作可修改电子秤系统数据的作弊芯片，将正常的电子秤非法改装成可用指令调控重量及显示数值的“鬼秤”并进行兜售牟利。2024年11月，浙江绍兴公安机关抓获犯罪嫌疑人21名，涉案金额达上亿元。

河南安阳公安机关侦破某公司篡改、伪造监测数据污染环境案。2022年3月以来，河南安阳某第三方环境检测机构为使合作企业排污数据达标，通过向监测系统植入“木马”病毒等方式篡改排放数据，致使监测数据长期失真。2024年3月，河南安阳公安机关抓获犯罪嫌疑人25名，查明涉案资金1200余万元。


湖南长沙公安机关侦破某工程机械企业计算机系统被破坏案。2024年3月以来，犯罪嫌疑人郭某某等人通过对塔式起重机等重型工程机械控制器加装相关“控制器”，破坏企业计算机信息系统对工程机械的远程锁机和监测维护功能，并以此逃避偿付租赁费用，甚至将工程机械进行转卖。2024年9月，湖南长沙公安机关抓获犯罪嫌疑人3名，查明被破坏的工程机械70余台，为相关企业挽回损失3000余万元。

案件回放▲▲▲

微信群售卖烟花爆竹

几天前，浙江省嘉善县公安局民警在工作中发现，有市民在微信群中发布销售烟花爆竹的信息，在接到涉案线索后，嘉善县公安局魏塘派出所立即展开工作。

“在经过初步排查后，我们发现况某和胥某在夜间非法驾车销售烟花爆竹。”魏塘派出所副所长姚寅铭介绍。随后，民警进一步侦查发现，两人有多处非法储存烟花爆竹的窝点。2025年1月2日，魏塘派出所在姚庄镇一仓库内抓获嫌疑人况某、胥某，捣毁非法存储烟花爆竹窝点3处，查获烟花爆竹430箱。目前，两名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件在进一步审理中。

案情分析▲▲▲

送货上门要不得

经查，民警发现况某和胥某的经营模式是：先在微信群里发烟花爆竹报价单，在群友选定烟花的品种和数量后，通过驾车送货上门的方式，将烟花爆竹送到购买人家中。据两人交代，他们在未取得烟花爆竹经营（零售）许可证的情况下，从外省大批量购买烟花爆竹并用于销售。从2024年12月初到被查时，他们把购买到的烟花爆竹分别储存在3处窝点，而这3个地方都不具备储存烟花爆竹的条件，且都在居民区，存在较大的安全隐患。

警方提醒▲▲▲

禁止网上发布危险物品信息

姚寅铭（浙江省嘉善县公安局魏塘派出所副所长）：

根据《烟花爆竹安全管理条例》规定，国家对烟花爆竹的生产、经营、运输实行许可证制度。未经许可，任何单位或者个人不得生产、经营、运输烟花爆竹。此外，《互联网危险物品信息发布管理规定》明确，禁止危险物品从业单位在本单位网站以外的互联网应用服务中发布危险物品信息及建立相关链接。禁止个人在互联网上发布危险物品信息。


因此，在微信群、朋友圈售卖烟花爆竹，如果交易地点不是指定销售地点，采取送货上门这种方式，无论有没有销售许可证都涉嫌违法。一旦所销售的烟花爆竹出现问题，售卖方、微信转发者均要承担相关法律责任。如果通过微信朋友圈贩卖烟花爆竹的量较大，将涉嫌非法经营罪，转发此类售卖信息也要承担相关法律责任。

记者今天（30日）从浙江省温州市人民检察院获悉，2024年12月30日，浙江省温州市人民检察院经依法审查，对长期盘踞缅北果敢，依托武装力量，大肆实施针对中国境内公民的电信网络诈骗等犯罪的明家犯罪集团成员及关联犯罪集团成员明国平（缅甸名MGMYINSHAUNTPHYIN）、明珍珍（缅甸名MATHIRIMAUNG）、明菊兰（缅甸名MYINSHUTLAN）、毕会军（缅甸名YANSONEHWAR）、周卫昌（缅甸名KYOLOUKHLAN）、罗家良（缅甸名LUOJIALIANG）等39人，根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，以涉嫌诈骗罪、故意杀人罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、贩卖毒品罪、组织卖淫罪等向温州市中级人民法院提起公诉。

12月17日，内蒙古自治区察哈尔右翼前旗公安局刑侦大队成功侦破一起25年命案积案，抓获犯罪嫌疑人1名。


1999年8月16日，察右前旗公安局接到报警称，村民王某被害于家中。民警迅速赶往现场开展侦查工作，发现村民闫某有重大作案嫌疑，但此时闫某已逃之夭夭。虽经全力抓捕，但受限于以往的刑侦手段和技术条件，犯罪嫌疑人始终难觅踪影。20多年来，察右前旗公安局一直盯着这起命案，专案民警换了一茬又一茬，但追凶的脚步从未停歇。今年以来，察右前旗公安局多次召开专题会议对该案进行研判，将传统走访摸排与技术手段相结合，经大量筛选、甄别和比对工作，发现闫某的藏匿线索。专案组随即赶赴察哈尔右翼后旗展开工作，在当地警方的协助下，经过艰苦细致的排查、研判工作，于12月17日在察右后旗将潜逃25年的闫某抓获。

近日，湖南省华容县人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动案，以被告人彭某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币两千元。

2023年10月，彭某某为了非法获利，通过网络联系上线人员，将自己的银行卡、身份证拍照发送给对方。彭某某按照对方的要求验证了其提供银行卡的使用额度后提供了刷脸帮助，上线人员使用手机操作彭某某提供的两张银行卡转移非法诈骗资金共计金1597920元。操作完之后银行卡内留了4万元给彭某某作为“好处费”。

法院审理认为，彭某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。彭某某主动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；其认罪认罚，可以从宽处理。彭某某退缴了全部违法所得，可以酌情从轻处罚；其违法所得应予收缴，上缴国库。

根据彭某某的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，结合社区矫正调查评估意见，对其适用缓刑不致再危害社会，且对所居住的社区没有重大不良影响。遂依法作出上述判决。

法官提醒：

“帮信”行为危害极大。多数涉“帮信”人员法律意识淡薄、社会经验不足，意识不到利用个人信息的危害和后果，尽管从表面看“帮信”人员只是为他人犯罪提供了支付结算帮助，甚至对其帮助的犯罪行为的性质、内容、方式等都不清楚，但是其明知他人实施犯罪，依然为其提供帮助，对行为人实施的犯罪行为起到了帮助和促进作用，致使在案件侦办中难以冻结和追回涉案资金，间接危害大。

在此提醒广大群众谨慎管理个人信息，包含但不限于：不出借身份证、银行卡、手机卡，不向他人透露账户密码等，不贪便宜，抵制诱惑，防患于未然。

近日，公安部公布依法打击“网络水军”违法犯罪10起典型案例。今年以来，全国公安机关共侦破相关案件900余起，抓获嫌疑人5000余名，通过阶段性打击，全力挤压“网络水军”违法犯罪活动空间，切实维护了网络公共秩序。

近年来，“网络水军”违法犯罪活动愈发猖獗，严重扰乱网络正常秩序，影响信息真实传播和社会健康发展，广大网民深受其害，对此深恶痛绝。从此前一些媒体的调查报道来看，“网络水军”已然形成了一条集策划、组织、实施、传播、获利于一体的黑灰产业链。

此次公安部公布典型案例，是对社会各界关切与民众呼声的有力回应，彰显了相关部门依法治理网络环境的决心与行动力，为构建风清气正的网络空间筑牢了防线，同时也为后续打击同类违法犯罪提供了清晰的参照范例与有力的执法导向，展现出执法机关大力推进“网络水军”黑灰产业治理、坚决维护广大网民合法权益的坚定态度。

从典型案例来看，有的“网络水军”通过虚假交易、刷好评等手段，人为制造虚假商品销量数据和商业信誉，破坏公平竞争的市场环境；有些通过挖掘他人负面信息或制造虚假不利内容，对个人、企业或组织进行威胁敲诈，迫使受害者支付“封口费”以避免相关信息被公开或恶意传播；还有的通过操纵大量虚假账号对特定内容进行点赞、评论、转发或对竞争对手实施恶意差评、举报等操作，左右网络舆论导向，影响公众对事物的理性判断。

客观而言，这10起案例兼具覆盖面与代表性。覆盖面之广，体现在其涵盖了“网络水军”违法犯罪的各个关键节点，从谣言的编造、敲诈勒索行为的实施，到刷量控评等操作，再到通过删帖等手段掩盖违法事实，清晰呈现了完整的违法犯罪链条。其代表性则在于这些案例精准聚焦了当前网络环境中最突出、最典型、危害最严重的各类“网络水军”作恶手段，无论是商业领域的信誉造假，还是针对个体与组织的敲诈恶行，抑或舆论场上的恶意操控，均为亟待重点整治的乱象。

这些案件情节虽各有不同，但其黑手都伸向了网络秩序以及网民的合法权益，社会危害性极大，作恶者受到重罚实属咎由自取。对“网络水军”违法犯罪行为进行全方位打击、全环节公开，也释放出执法机关从严惩处的强烈信号。这对于正在从事或者企图“投身”“网络水军”违法犯罪活动并妄图从中大捞一笔的人来说，将起到有力的震慑作用。

而“网络水军”违法犯罪活动之所以屡禁不绝，巨大的利益诱惑固然是主因，但部分地区打击力度不足的事实也不容忽视。其背后的深层次原因是一些法律规定相对笼统，对于“情节严重”等模糊性表述缺乏清晰的司法解释，致使一些地方执法偏软，限制了打击的实际效果。此次公安部发布这些典型案例，对于各地相关案件的办理具有重要指导作用，有助于统一执法标准，减少因理解差异或法律条文模糊而导致的执法差异，确保执法的公正性与严谨性。


网络舆论的意义应当是激浊扬清，通过客观公正地呈现事实，督促相关主体改进不足，而不是营造一个被利益操控、是非颠倒的混乱局面。希望通过典型案例的发布和持续整治，进一步肃清网络舆论环境，让真实、理性、有价值的声音在互联网世界畅行无阻，推动网络空间成为促进社会发展、文化繁荣与思想进步的重要阵地。

12月9日晚，封面新闻记者从余华英拐卖儿童案受害人杨妞花处获悉，她收到贵州省高级人民法院出庭通知书，该案重审二审将于12月19日在贵州省高级人民法院开庭审理。

封面新闻此前报道，据公诉机关指控，“人贩子”余华英在1993年至2003年期间伙同他人，在贵州、云南、重庆等地流窜，物色合适的儿童进行拐卖，共拐卖十多名儿童。

另据媒体报道，2004年，余华英在云南作案时落网。因为害怕，她隐瞒身份，化名为“张芸”服刑，2009年获释。直至2022年，曾遭到余华英拐卖的杨妞花报案，余华英才再次被警方抓捕归案。

2023年9月18日，贵州省贵阳市中级人民法院一审判决余华英犯拐卖儿童罪，情节特别严重，影响特别恶劣，一审判处余华英死刑，剥夺政治权利终身。

2023年11月28日，该案在贵州省高级人民法院二审开庭。


2024年1月8日，贵州省高级人民法院对余华英拐卖儿童案作出二审裁定，发回重审。法院认为，原判遗漏原审被告人余华英其他拐卖儿童的犯罪事实，部分事实不清楚，为查清上诉人余华英全部犯罪事实，应予重审。










同年10月11日，余华英涉嫌拐卖儿童案重审一审开庭。贵阳市人民检察院指控，余华英为谋取非法利益，自1993年至2003年期间伙同龚某某（已故）、王某某（另案处理），在贵州、云南、重庆等地流窜，物色合适的儿童进行拐卖，余华英共拐卖17名儿童。公诉机关提请以拐卖儿童罪追究余华英的刑事责任，建议对其判决死刑。


10月25日，该案重审一审宣判，贵阳市中级人民法院再次认定余华英犯罪情节特别严重，社会危害性极大，依法判决被告人余华英犯拐卖儿童罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。余华英当庭表示上诉。

12月9日，最高人民法院发布依法惩治“蝇贪蚁腐”典型案例。

其中包括钟某燕受贿、洗钱案。

据介绍，2010年至2023年，被告人钟某燕利用担任某市某实验小学校长职务上的便利，为他人在学生入学、转学、分班及项目承接、工程款拨付等方面提供帮助，非法收受他人财物共计949万余元。2021年3月至2023年3月，钟某燕将其收取的好处费123万余元，通过转账等方式掩饰资金来源和性质。

另查明，被告人钟某燕到案后如实供述受贿犯罪事实，主动交代监察机关尚不掌握的洗钱犯罪事实。

贵州省贵阳市乌当区人民法院经审理认为，被告人钟某燕利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物949万余元，数额特别巨大；为掩饰、隐瞒受贿犯罪所得，通过转账等方式掩饰资金来源和性质，情节严重，其行为分别构成受贿罪、洗钱罪。钟某燕所犯受贿罪具有坦白、全额退赃等情节，依法可以从轻处罚；所犯洗钱罪具有自首情节，依法可以减轻处罚。以受贿罪判处钟某燕有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元；以洗钱罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六十万元；依法追缴犯罪所得。一审宣判后，在法定期限内没有上诉、抗诉，一审判决已发生法律效力。


最高法认为，本案是人民法院依法惩处教育领域贿赂犯罪的典型案例。教育是国之大计、党之大计，关系着千万家庭的未来和希望。本案中，被告人钟某燕利用担任学校校长职务上的便利，为他人在学生入学、转学、分班等方面提供帮助，非法收受他人财物，将教育资源当作“待价而沽的商品”，严重破坏教育公平公正。人民法院依法对其受贿罪和洗钱罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六十万元，追缴犯罪所得，彰显了依法惩处教育领域贿赂犯罪、坚决维护教育公平的鲜明态度。

“说起抓捕这名‘风水大师’，真是惊险，幸亏我们把人逮住了，不然不知道他还要骗多少人。”11月4日，陕西省白河县公安局仓上派出所民警李伟说。

10月25日9时许，仓上派出所接正在值勤的白河县公安局交警大队冷水交警中队民警反馈：在冷水镇某村公路上，一名与预警信息极度吻合的男子，骑着—辆黄色摩托车，行为鬼祟，一看到民警路查便神色慌张地调转车头加速逃离现场。接到反馈信息后，仓上派出所迅速组织警力赶往现场。

当警车行驶至冷厚路一个岔路口时，碰巧与犯罪嫌疑人王某不期而遇。坐在警车后座的民警李伟果断出击，从警车后门迅速下车，以迅雷不及掩耳之势冲向逃跑的摩托车，其他民警迅速合围，将摩托车截停并抓获王某，现场缴获其作案时所用的伪装衣物、帽子、口罩、冥币等物品。

“我没干啥，抓我干嘛？”王某狡辩道。“没干啥，你心虚个啥？”“没干啥，你跑那么快？““没干啥，这些又是啥？”在民警连环追问下，王某这才“哑火”。

据王某交代，当天其以回收旧手机、古铜币等物件为由，与一名老人项某搭讪闲聊，套取信息。随后，话锋一转，称自己是“风水大师”，推算出项某家近日有“血光之灾”，如果不想办法消除，极有可能波及子孙。

项某因爱子心切，听信了谎言，一步一步落入王某设下的圈套。在王某一番装神弄鬼操作后，让项某将找来的“现金”包好，缝在干净衣服的衣兜里，并叮嘱项某一定要在7日后才可拆开，否则此灾难消。之后，王某便一路换装掩饰行踪，逃离现场。次日，项某隐约发觉事有蹊跷，便拆开被缝住的衣兜，发现现金全部变成了冥币，这才明白上当受骗，遂报警求助。

仓上派出所立即组织民警分析研判，确定嫌疑人王某具有较强的反侦查意识且其极有可能再次作案。办案民警根据犯罪嫌疑人体貌特征、作案手段等特点，将预警信息推送辖区各村组、社区警民微信网格群，同时上报白河县公安局请求兄弟单位协助抓捕。


10月25日，在白河县公安局交警大队冷水交警中队民警和冷水派出所的协助下，仓上派出所民警将“风水大师”王某抓获，等待王某的将是法律的严惩。

院子里挖出数百万元现金鸡窝里掏出6公斤黄金






太原公安侦破重大跨境电信网络诈骗犯罪案件



“专案组民警从鸡窝里掏出了6公斤黄金，电视剧里的情节在现实中上演。”山西省太原市公安局反诈中心主任张虹近日向《法治日报》记者介绍了一起跨境电信网络诈骗案件侦办中的细节。

近年来，境外电诈组织呈现出新形态，犯罪分子在境外建立诈骗园区，招募诈骗团伙，为之提供犯罪场所、物业保障、武装庇护等服务，通过抽取提成或者收取物业费等方式获取巨额非法利益，逐步形成较稳定的大型犯罪集团。

前不久，最高人民检察院、最高人民法院、公安部联合发布10起依法惩治跨境电诈及其关联犯罪典型案例，山西省太原市公安局晋源分局破获的这起跨境电信网络诈骗案件位列其中，警方抓获该犯罪集团首要分子、幕后“金主”梁某以及骨干成员、一般参与者等40余人，查扣现金、黄金、基金等财物折合人民币近6000万元。

分析研判案情逐渐水落石出

2020年8月14日，张某来到晋源分局报案称，自己在网上投资和贷款被骗了453万元。

“太原市公安局对这个案子高度重视，马上成立专案组开展侦破工作。我们通过对案情分析发现，受害者张某在虚假贷款平台‘安逸花’遭遇贷款诈骗。”专案组副组长高俊峰告诉记者。

公安机关从技术和资金两个方向开展线索排查，发现该贷款诈骗团伙在缅北地区活动。

案件研判是该案得到突破的重要一环。专案组专门负责分析研判的民警通过技术手段，最终锁定了梁某和王某有重大作案嫌疑。

专案组民警侦查得知，梁某在缅甸木姐地区设立诈骗窝点，招募了一支以王某为首的贷款诈骗团伙。该团伙搭建了虚假贷款平台，并将附有诈骗贷款平台链接的短信通过聊天软件发送给受害人。

受害人通过短信链接下载虚假贷款App后，话务员冒充的“线上客服”会通过QQ语音电话与受害人联系，以办理贷款为由诱导受害人提供银行卡号等个人信息。

“话务员会发送伪造的监管机构的图片误导受害人，取得受害人信任后，通过交解冻金、保证金的方式实施诈骗行为。”专案组民警侯警官介绍说。

该案的一名受害人李萍（化名）告诉记者：“一开始我收到一条带有链接的贷款短信，短信内容是点击链接下载App可以快捷方便地放款。后来客服就以账号有问题被冻结等原因要我打钱给对方。”

实施抓捕全链条打击犯罪人员

2020年9月中旬，梁某等3人结伙，与缅北地区偷渡团伙“蛇头”联系，经隐蔽路线偷越国境进入云南瑞丽。

专案组经过充分讨论，快速反应，决定先派一队民警前往侦查，大部队连夜驱车赶赴当地实施抓捕。

“我们共组织了8个抓捕组，每组安排6至7名警力。”高俊峰说。

“行动！”随着指挥部一声令下，8个抓捕组成功将犯罪嫌疑人控制，现场查获大量现金和银行卡，幕后“金主”梁某也被当场控制。

同时，为了防止其他犯罪嫌疑人逃跑，专案组安排警力与当地公安机关一起于当晚实施抓捕。

“通过对抓获的嫌疑人审讯，专案组进一步掌握了该犯罪集团在境外进行电信诈骗的证据，之前一些碎片化的信息慢慢整合成完整的组织框架。”高俊峰告诉记者。

抓捕行动从9月14日开始，共持续了两个多月。太原市公安局共计出动200余名民警，前后抓获犯罪嫌疑人40余人。

经查明，该诈骗集团通过虚假贷款平台共计诈骗1400余名受害者人民币近6000万元。

“全链条打击犯罪、全角色抓捕到案是本案的一大亮点。从幕后‘金主’、骨干成员、话务员到推广引流人员、‘卡主’、掩隐赃款的家属，我们对诈骗各个环节涉及的犯罪人员依法从严打击，彰显‘零容忍’立场。”侯警官介绍说。

追赃挽损依法严惩犯罪集团

王某的父亲到案后，民警在他手机里发现了一张“藏宝图”。

专案组民警通过挖坑、凿水泥，最后从王某家院子里挖出数百万元现金。

“这些赃款是通过银行卡转账和虚拟币套现等方式转移，最后以现金、房产、金条等形式转移给梁某、王某的家属。”侯警官告诉记者。

案发后，太原公安全力追赃挽损，坚决维护人民群众切身利益，最大范围查扣犯罪分子诈骗所得及转化收益。共查扣现金、黄金、基金等财物折合人民币近6000万元。

“目前，查获的赃款已经到法院执行阶段，根据程序将逐步发还给受害人，剩余的赃款将上缴国库。”高俊峰介绍说。

应公安机关请求，太原市人民检察院第一时间成立专案组联合晋源区人民检察院对本案提前介入侦查。

“我们经过会商研判，与公安机关达成共识，对全案40余名犯罪嫌疑人进行分层分类审查起诉处理。根据最高人民检察院关于打击跨境电信网络诈骗犯罪的精神，依法从严从重打击首要分子以及骨干成员。”太原市检察院第四检察部副主任张娟介绍说。

检察机关的提前介入提高了侦查取证的质量和效率，为后续办案环节奠定了基础，有力推动了案件的顺利侦办。

2021年12月，太原市中级人民法院经依法审理，以诈骗罪、偷越国（边）境罪判处首要分子梁某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。犯罪集团的其他成员也分别以诈骗罪、偷越国（边）境罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法追究刑事责任。部分被告人上诉后，二审维持原判。


太原市公安局相关负责人表示，公安机关将继续保持高压严打态势，重拳打击、多措并举，坚决维护人民群众财产安全和合法权益。

为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势，最大限度切断境内不法分子与境外诈骗集团勾结的犯罪链条，根据常态化挂牌督办工作机制，近日，最高人民检察院、公安部决定继续联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”，依法从重从快严厉打击跨境电信网络诈骗及境内关联违法犯罪活动，坚决维护社会稳定和人民群众切身利益。

此次联合挂牌督办的第四批8起特大跨境电信网络诈骗案件分别是江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案，江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案，浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案，福建泉州“5·27”电信网络诈骗案，福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案，重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案，四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案，云南怒江“8·09”电信网络诈骗案。

据介绍，该批案件均涉及境外电信网络诈骗集团的重点案件，多为组织境内人员通过偷越国（边）境方式赴境外参加诈骗犯罪活动，内部组织架构严密，境内外协同配合，涉案人员众多，涉及金额巨大，有的犯罪集团还涉嫌故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪，社会影响极其恶劣，应当依法予以严惩。

据了解，2022年以来，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，持续释放依法查处、从严惩治的强烈信号，在相关地方检察机关、公安机关的共同努力下，督办案件均取得显著成效。例如，浙江金华“12·30”电信网络诈骗案，团队老板葛某被判处无期徒刑，团队负责人刘某、李某等10人被判处十年以上有期徒刑，另有团队总监、团队经理、组长、业务员等379人被判处三年以上有期徒刑。四川南充“4·01”电信网络诈骗案，办案机关通过开展执法合作打掉在缅甸北部地区活动的21个诈骗团伙，到案犯罪嫌疑人1000余人，检察机关已对其中483名涉案人员提起公诉。福建“4·09”电信网络诈骗案，办案机关积极追赃挽损，追回损失近2亿元人民币，已判决案件适用罚金刑总额达人民币5167万余元。


最高人民检察院、公安部有关部门负责人表示，全国检察机关、公安机关深入贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示批示，认真落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律的要求，依法从重打击跨境电信网络诈骗等违法犯罪活动和境内协同犯罪人员。下一步，还将继续加强协作配合，全力推进打防管控建各项工作措施，全力缉捕、从严惩治跨境电信网络诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条，全力追赃挽损，坚决维护人民群众合法权益和生命财产安全。